Суд продлил ордер на арест троих подозреваемых в гигантской афере мирового размаха, которую расследовали полтора года полиции Израиля, ЕС, Финляндии и Японии. Разрешены к публикации имена арестованных.
Главным организатором и «мозгом» всего предприятия, по данным следствия, был 40-летний Ади Коэн. Он и его 70-летний партнер Гева Цур, сын шестого начальника израильского Генштаба, убеждали крупных инвесторов вкладывать средства в израильский «технологический старт-ап», который был чистым плодом их фантазии. Все было нарисовано достаточно красиво и убедительно, чтобы 35 инвесторов раскошелились в общей сложности на 120 миллионов шекелей. Израильские компании, якобы, разрабатывающие технологии завтрашнего дня, регистрировались на имя младшего брата Ади, Амира Коэна.
Деньги инвесторов переводились через подставные компании на заграничные банковские счета, «отмывались» и тратились на нужды подозреваемых.
Сегодня рано утром, после завершения тайного расследования, полиция арестовала по подозрению в причастности к афере пятерых. Одна из задержанных — женщина, имя которой пока запрещено к публикации.
Источник: https://news.israelinfo.co.il/law/103710?fbclid=Iw...
Фото: jamesteohart /Shutterstock.com